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Operación Tulipán Blanca: El blanqueo de dinero mediante criptomonedas

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Hace unos días se destapó en nuestro país la primera operación de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico colombiano mediante el uso de criptomonedas, coordinada por la Oficina Europea de Policía (Europol). Denominada Operación Tulipán Blanca.

La banda desarticulada lavaba dinero procedente de la droga a través de bitcoins ingresando pequeñas cantidades de dinero (pitufeo o smurfing) en efectivo a través de cajeros automáticos.

Se bancarizaba el dinero usando cuentas, en concreto 174, a nombre de testaferros en diferentes entidades financieras del país y miembros de la organización viajaban a Colombia con tarjetas de crédito asociadas a las cuentas de ingreso para retirar el efectivo desde cajeros automáticos de diferentes ciudades colombianas y Panamá. Pero la red, con la intención de dificultar que las entidades bancarias en las que se realizaban los ingresos de efectivo detectaran el blanqueo, “rompía” el seguimiento de los movimientos de dinero comprando criptomonedas a través de una conocida plataforma de venta de divisas virtuales.

A pesar de las dificultades de la investigación, la Guardia Civil contó con la colaboración de las autoridades de Finlandia, donde se situaba la sede de la casa de cambio, para investigar los movimientos, y posibilitó determinar el origen y destino del dinero.

“… todas las partidas de dinero convertidas en bitcoins procedían de España, concretamente de la o organización investigada, y que su destino, después de las correspondientes operaciones pantalla de compraventa, fueron cuentas corrientes de entidades colombianas, donde se retiraba el efectivo en pesos”.

La operación, por la que la organización habría blanqueado más de 8 millones de euros, se ha cerrado con la detención de 11 personas y la investigación de otras 137, por los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a la organización criminal.

De forma paralela a esta operación de uso combinado de sistemas tradicionales de bancarización de efectivo con aquellos que usan moneda virtual, y derivado de la misma, la Agencia Tributaria, ha intensificado el control de las criptomonedas para evitar su uso en operaciones de blanqueo.

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