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Cristina Santiago Abuín

Sobre el Autor

Cristina Santiago Abuín

Licenciada en Derecho por la Universidad de La Coruña (UDC) y Máster en Asesoramiento Jurídico de Empresa de la misma universidad. Tengo experiencia profesional en despacho y llevo desde 2012 trabajando en el Departamento Jurídico de Siga. Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y en Compliance Penal. Y he superado las pruebas para ejercer como gestor administrativo en Mayo de 2015.

Para evitar que las vacaciones pesen de más en la `vuelta al cole´ por Cristina Santiago Abuín

Civil No hay comentarios

Si eres de los rezagados que todavía no te has ido de vacaciones y quieres evitar malas experiencias, es posible que la entrada de hoy te vaya como anillo al dedo. No te pierdas lo que Cristina Santiago nos cuenta hoy sobre el indeseado overbooking.

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`Compliance program´como buena praxis corporativa de las empresas por Cristina Santiago Abuín

Nos despedimos hasta septiembre con una entrada que analiza la importancia de implantar programas de cumplimiento normativo en las sociedades mercantiles.

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¿El frotar se va a acabar? por Cristina Santiago Abuín

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Analizamos el delito de autoblanqueo y si es sancionable. También recordamos el mediático Caso Ballena Blanca, desarticulado en Marbella en 2005.

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Cuando la donación se disfraza en una compraventa simulada por Cristina Santiago Abuín

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Civil No hay comentarios

Criterio del Tribunal Supremo al respecto de la nulidad del contrato de compraventa por donación encubierta cuando no se acredita la entrega del precio.

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Caso Hidalgo: el juicio contra el blanqueo de capitales que durará “un embarazo” por Cristina Santiago Abuín

¿Te dedicas a la asesoría fiscal y contable y piensas que la Prevención de Blanqueo de Capital es lejano a ti? Te contamos sobre la trama del Caso Hidalgo.

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