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Aumento de la vigilancia y las comunicaciones de operaciones sospechosas al SEPBLAC

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Consultorio Empresarial

Estamos de buenas noticias, los datos recabados por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (SEPBLAC) del año 2016 han sido alentadores respecto a los de los años anteriores, confirmando un aumento de comunicaciones de operaciones sospechosas por los sujetos obligados del 63 %, en los últimos cinco años.

El SEPBLAC considera el aumento de comunicaciones sobre la base de una mayor concienciación en la prevención de delitos, por ello y para ello, una mayor vigilancia por parte de los sujetos obligados (tanto entidades financieras como no financieras).

Las entidades financieras, debido a la configuración del sistema financiero español se han visto directamente afectadas por el proceso de reestructuración bancaria, de ahí, el gran número de comunicaciones remitidas al SEPBLAC principalmente por los bancos y un menor número por las cajas de ahorros, por su evidente desaparición.

“Del total de las comunicaciones por indicio realizadas en 2016, el 78,6 % las han realizado las entidades financieras”.

Si bien es cierto que el mayor número de comunicaciones por indicio se remitieron por entidades financieras, pero el aumento también se percibió con datos inferiores a los mencionados, por las comunicaciones remitidas al SEPBLAC por el resto de sujetos obligados, entre los que no se incluyen en los anteriores (entidades no financieras).

“En el año 2016 comunicaron un 41 % de operaciones sospechosas más que en el año anterior, de las que gran número las han realizado notarios y registradores, por desempeñar un papel importante en el sistema español de prevención de blanqueo de capitales”.

Dentro del grupo de entidades no financieras, en el que se incluyen entidades privadas y los organismos públicos, estos últimos también han aumentado el número de comunicaciones de operaciones sospechosas, principalmente en los últimos dos años.

De las comunicaciones por indicio recibidas por el SEPBLAC, también han aumentado los informes de inteligencia distribuidos por el Servicio Ejecutivo a otras autoridades y organismos (Policía Nacional, Guardia Civil y la Agencia Estatal de Administración Tributaria – AEAT).

Por su parte el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) también confirma aumento en el número de investigaciones iniciadas por blanqueo de capitales por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

“Las investigaciones iniciadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad aumentaron un 10 % en 2015 y 2016 con respecto a 2014 y casi un 25% frente a 2012”. 

En conclusión, se puede hablar de una lenta, pero en aumento, concienciación por los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, ya que, desde mayo de 2015, no tienen excusas para cumplir y por los datos del SEPBLAC parece que poco a poco lo están haciendo.

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