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  • SIGA98 El ministro de Justicia, Rafael Catalá, destacó recientemente, durante la inauguración de la tercera reunión del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en Valencia el pasado 21 de junio, las iniciativas impulsadas por el Gobierno en la lucha contra el blanqueo de capitales y los avances logrados en nuestro país en materia penal, procesal, preventiva y de recuperación de activos. Te recordamos la importancia de cumplir tus obligaciones en esta materia. Infórmate sobre el servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de SIGA.
    ¿Quién tiene la obligación de examinar las operaciones sospechosas?
    Cualquier miembro del despacho estará obligado a examinar con especial atención cualquier operación sujeta, con independencia de su cuantía, que pudiera presentar indicios de estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, trasladándolo al órgano de control para q...
    Compartir • Hace 1 día
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¿Qué es SIGA?

SIGA es la empresa TIC de los gestores administrativos.
Está participada exclusivamente por todos los Colegios de Gestores Administrativos de España y su Consejo General.
Su objeto social es servir de apoyo tecnológico y de gestión del conocimiento a todas las gestorías del país.
Sus beneficios se reinvierten exclusivamente en I+D+I para mejorar la competitividad de los despachos GA.

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